ООО «Петрозаводскстрой»

185035, Республика Карелия,  г. Петрозаводск, ул. Кирова, 5

Телефон

8 (8142) 76-57-53

Факс 8 (8142) 78-42-35

Эл. почта sekrstr@yandex.ru

 

ОТЧЕТ об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров Закрытого акционерного общества «Петрозаводскстрой»

20 сентября 2019 г.

ОТЧЕТ об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров Закрытого акционерного общества «Петрозаводскстрой»

ОТЧЕТ

об итогах голосования

на внеочередном общем собрании акционеров

Закрытого акционерного общества «Петрозаводскстрой»

 

Семнадцатое сентября две тысячи девятнадцатого года

 

Сведения об обществе:

Полное фирменное наименование общества: Закрытое акционерное общество «Петрозаводскстрой».

Место нахождения общества: Республика Карелия, город Петрозаводск, улица Кирова, дом 5.

 

Сведения о собрании:

Вид общего собрания: внеочередное.

Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 06 сентября 2019 года (на 18 часов 00 минут).

Место проведения собрания: Республика Карелия, город Петрозаводск, улица Кирова, дом 5, 2 этаж, кабинет 203.

Дата проведения общего собрания: 17 сентября 2019 г.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 14 часов 30 минут.

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 15 часов 00 минут.

Время открытия собрания: 15 часов 00 минут.

Время закрытия собрания: 15 часов 25 минут.

 

Сведения о лицах, принявших участие в собрании:

Гражданин Российской Федерации Лапсаков Александр Сергеевич, паспорт гражданина РФ серия 86 03 № 605175, выдан Управлением внутренних дел гор. Петрозаводска 23.10.2003г., код подразделения 102-001, зарегистрированный по адресу: Республика Карелия, город Петрозаводск, проспект Ленина, дом 26, квартира 97, обладающий 15 обыкновенными акциями закрытого акционерного общества «Петрозаводскстрой»;

Гражданка Российской Федерации Фаворицкая Людмила Александровна, паспорт гражданина РФ серия 86 13 № 126246, выдан Отделом УФМС России по Республике Карелия в городе Петрозаводске 18.02.2014 г., код подразделения 100-002, зарегистрированная по адресу: Республика Карелия, город Петрозаводск, улица Сыктывкарская, дом 25, квартира 4, обладающая 37 обыкновенными акциями закрытого акционерного общества «Петрозаводскстрой»;

Гражданин Российской Федерации Федоров Владимир Петрович, паспорт гражданина РФ серия 86 02 № 424621, выдан Управлением внутренних дел города Петрозаводска 26.11.2002 года, код подразделения 102-001, зарегистрированный по адресу: Республика Карелия, город Петрозаводск, улица Андропова, дом 6, квартира 8, обладающий 3 106 обыкновенными именными акциями закрытого акционерного общества «Петрозаводскстрой»;

Гражданин Российской Федерации Федоров Юрий Владимирович, паспорт гражданина РФ серия 86 18 № 269651, выдан МВД по Республике Карелия 11.07.2018 г., код подразделения 100-002, зарегистрированный по адресу: Республика Карелия, город Петрозаводск, улица Льва Толстого, дом 22, квартира 25, обладающий 3 210 обыкновенными именными акциями закрытого акционерного общества «Петрозаводскстрой»;

Гражданка Российской Федерации Чебышева Виктория Владимировна, паспорт гражданина РФ серия 86 17 № 253711, выдан Отделом УФМС России по Республике Карелия в городе Петрозаводске 26.12.2017 г., код подразделения 100-002, зарегистрированная по адресу: Республика Карелия, город Петрозаводск, улица Андропова, дом 6, квартира 16, обладающая 3 975 обыкновенными именными акциями закрытого акционерного общества «Петрозаводскстрой»;

Общество с ограниченной ответственностью «Строительный участок №1», ОГРН 1041000012602, ИНН 1001153428, КПП 100101001, находящееся по адресу: Республика Карелия, город Петрозаводск, улица Кирова, дом 5, обладающее 3 655 обыкновенными именными акциями закрытого акционерного общества «Петрозаводскстрой».

 

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров закрытого акционерного общества «Петрозаводскстрой»:

1.                Реорганизация ЗАО «Петрозаводскстрой» в форме преобразования его в общество с ограниченной ответственностью (далее – Общество).

2.                Утверждение порядка и условий преобразования ЗАО «Петрозаводскстрой».

3.                Утверждение порядка обмена акций на доли участников в создаваемом Обществе.

4.                Определение наименования создаваемого Общества.

5.                Определение места нахождения и адреса создаваемого Общества.

6.                Избрание генерального директора создаваемого Общества.

7.                Утверждение устава создаваемого Общества.

 

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы обыкновенных именных акций Общества – 15 281.

В список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, по состоянию реестра акционеров общества на 18 часов 00 минут 06 сентября 2017 года включены акционеры, обладающие в совокупности 15 281 голосом.

По состоянию на 15 часов 00 минут 17 сентября 2019 года число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросам №1, №2, №3, №4, №5, №6 и №7 повестки дня общего собрания: 13 998.

Число голосов, принадлежавших лицам, принявшим участие в собрании, которое учитывалось при определении кворума по вопросам повестки дня, составило более чем три четверти голосов обыкновенных именных акций закрытого акционерного общества «Петрозаводскстрой» по каждому вопросу повестки дня общего собрания.

Кворум для проведения внеочередного общего собрания акционеров закрытого акционерного общества «Петрозаводскстрой» имеется и составляет по всем вопросам повестки дня 91,604 %.

 

До проведения голосования по вопросам повестки дня общего собрания осуществлены выборы председательствующего на общем собрании и секретаря общего собрания, а также утвержден регламент выступления по каждому вопросу повестки дня не более 5 минут. В качестве кандидатуры председательствующего на общем собрании предложен Федоров Владимир Петрович, секретаря общего собрания – Наркевич Юлия Михайловна.

При проведении голосования голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования

Число голосов

%

«ЗА»

13 998

100

«ПРОТИВ»

0

0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0

0

По результатам голосования принято решение: Избрать председательствующим на общем собрании Федорова Владимира Петровича, секретарем общего собрания – Наркевич Юлию Михайловну, утвердить регламент выступления по каждому вопросу повестки дня не более 5 минут.

Функции счетной комиссии на общем собрании выполняла: Гаврилова Зоя Владимировна.

 

             Итоги голосования по вопросам, включенным в повестку дня общего собрания:

 

Первый вопрос повестки дня:  Реорганизация ЗАО «Петрозаводскстрой» в форме преобразования его в общество с ограниченной ответственностью (далее – Общество).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня общего собрания: 15 281.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня общего собрания: 13 988, что составляет более чем три четверти голосов размещенных голосующих акций общества по первому вопросу повестки дня общего собрания.

Кворум по первому вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по первому вопросу повестки дня общего собрания:

Варианты голосования

Число голосов

%

«ЗА»

13 998

100

«ПРОТИВ»

0

0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0

0

 По результатам голосования принято решение: Реорганизовать закрытое акционерное общество «Петрозаводскстрой» (далее – ЗАО «Петрозаводскстрой») в форме преобразования его в общество с ограниченной ответственностью «Петрозаводскстрой» (далее – Создаваемое общество).

 Второй вопрос повестки дня:  Утверждение порядка и условий преобразования ЗАО «Петрозаводскстрой».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по второму вопросу повестки дня общего собрания: 15 281.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по второму вопросу повестки дня общего собрания: 13 988, что составляет более чем три четверти голосов размещенных голосующих акций общества по второму вопросу повестки дня общего собрания.

Кворум по второму вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по второму вопросу повестки дня общего собрания:

Варианты голосования

Число голосов

%

«ЗА»

13 998

100

«ПРОТИВ»

0

0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0

0

По результатам голосования принято решение: Утвердить следующий порядок и условия преобразования:

Преобразование ЗАО «Петрозаводскстрой» в Создаваемое общество не приводит к изменению прав и обязанности ЗАО «Петрозаводскстрой» в отношении других лиц.

В соответствии с требованиями законодательства осуществить следующие действия по проведению процедуры реорганизации ЗАО «Петрозаводскстрой» в форме его преобразования в Создаваемое общество:

В течение 3 (трех) рабочих дней после даты принятия решения о реорганизации ЗАО «Петрозаводскстрой» в письменной форме сообщает в регистрирующий орган о начале процедуры реорганизации, в том числе о форме реорганизации, с приложением решения о реорганизации.

При наличии требований акционеров, голосовавших против принятия решения о реорганизации в форме преобразования, или не принимавших участия в голосовании по этому вопросу, ЗАО «Петрозаводскстрой» осуществляет выкуп всех или части принадлежащих им акций в порядке, предусмотренном статьями 75 и 76 ФЗ «Об акционерных обществах». Выкуп акций осуществляется по цене, определенной Советом директоров ЗАО «Петрозаводскстрой» в соответствии с пунктом 3 статьи 75 ФЗ «Об акционерных обществах».

Совет директоров ЗАО «Петрозаводскстрой» не позднее чем через 50 (пятьдесят) дней со дня принятия соответствующего решения общим собранием акционеров утверждает отчет об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций.

По истечении 3 (трех) месяцев после внесения регистрирующим органом в Единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации ЗАО «Петрозаводскстрой» подает в регистрирующий орган по месту своего нахождения заявление о государственной регистрации юридического лица, создаваемого путем реорганизации.

ЗАО «Петрозаводскстрой» считается реорганизованным с момента внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о государственной регистрации Создаваемого общества (далее – Дата реорганизации).

В течение 30 (тридцати) дней после Даты реорганизации ЗАО «Петрозаводскстрой» направляет уведомление об изменении сведений, связанных с эмитентом, в Центральный банк Российской Федерации.

 

Третий вопрос повестки дня: Утверждение порядка и условий преобразования ЗАО «Петрозаводскстрой».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по третьему вопросу повестки дня общего собрания: 15 281.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по третьему вопросу повестки дня общего собрания: 13 988, что составляет более чем три четверти голосов размещенных голосующих акций общества по третьему вопросу повестки дня общего собрания.

Кворум по третьему вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по третьему вопросу повестки дня общего собрания:

Варианты голосования

Число голосов

%

«ЗА»

13 998

100

«ПРОТИВ»

0

0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0

0

По результатам голосования принято решение: Утвердить следующий порядок обмена акций ЗАО «Петрозаводскстрой» на доли в уставном капитале Создаваемого общества:

Уставный капитал Создаваемого общества формируется из номинальной стоимости акций, принадлежащих акционерам ЗАО «Петрозаводскстрой», путем их обмена на доли Создаваемого общества, за исключением акций акционеров, не участвовавших в голосовании или голосовавших против принятия решения о реорганизации.

Каждый акционер, голосовавший «За» по вопросу реорганизации ЗАО «Петрозаводскстрой», получает долю в Создаваемом обществе номинальной стоимостью равной номинальной стоимости принадлежащих ему акций. Участниками общества становятся акционеры, голосовавшие за принятие решения о реорганизации. Акционеры, голосовавшие против или не принимавшие участия в собрании, приобретают право требовать выкупа принадлежащих им акций.

 

Четвертый вопрос повестки дня: Определение наименования создаваемого Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по четвертому вопросу повестки дня общего собрания: 15 281.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по четвертому вопросу повестки дня общего собрания: 13 988, что составляет более чем три четверти голосов размещенных голосующих акций общества по четвертому вопросу повестки дня общего собрания.

Кворум по четвертому вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по четвертому вопросу повестки дня общего собрания:

Варианты голосования

Число голосов

%

«ЗА»

13 998

100

«ПРОТИВ»

0

0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0

0

По результатам голосования принято решение: Определить следующее наименование Создаваемого общества:

Полное наименование на русском языке: общество с ограниченной ответственностью «Петрозаводскстрой».

Сокращенное наименование на русском языке: ООО «Петрозаводскстрой».

 

Пятый вопрос повестки дня: Определение места нахождения и адреса создаваемого Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по пятому вопросу повестки дня общего собрания: 15 281.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по пятому вопросу повестки дня общего собрания: 13 988, что составляет более чем три четверти голосов размещенных голосующих акций общества по пятому вопросу повестки дня общего собрания.

Кворум по пятому вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по пятому вопросу повестки дня общего собрания:

Варианты голосования

Число голосов

%

«ЗА»

13 998

100

«ПРОТИВ»

0

0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0

0

По результатам голосования принято решение: Определить следующее место нахождения и адрес Создаваемого общества, указываемый в Едином государственном реестре юридических лиц:

Место нахождения Создаваемого общества: Российская Федерация, Республика Карелия, город Петрозаводск.

Адрес Создаваемого общества, указываемый в Едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, Республика Карелия, город Петрозаводск, улица Кирова, дом 5.

 

Шестой вопрос повестки дня: Избрание генерального директора создаваемого Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по шестому вопросу повестки дня общего собрания: 15 281.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по шестому вопросу повестки дня общего собрания: 13 988, что составляет более чем три четверти голосов размещенных голосующих акций общества по шестому вопросу повестки дня общего собрания.

Кворум по шестому вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по шестому вопросу повестки дня общего собрания:

Варианты голосования

Число голосов

%

«ЗА»

13 998

100

«ПРОТИВ»

0

0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0

0

По результатам голосования принято решение: Избрать генеральным директором Создаваемого общества Федорова Владимира Петровича.

 

Седьмой вопрос повестки дня: Утверждение устава создаваемого Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по седьмому вопросу повестки дня общего собрания: 15 281.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по седьмому вопросу повестки дня общего собрания: 13 988, что составляет более чем три четверти голосов размещенных голосующих акций общества по седьмому вопросу повестки дня общего собрания.

Кворум по седьмому повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по седьмому вопросу повестки дня общего собрания:

Варианты голосования

Число голосов

%

«ЗА»

13 998

100

«ПРОТИВ»

0

0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0

0

По результатам голосования принято решение: Утвердить устав Создаваемого общества.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Товар добавлен в корзину