ООО «Петрозаводскстрой»

185035, Республика Карелия,  г. Петрозаводск, ул. Кирова, 5

Телефон

8 (8142) 76-57-53

Факс 8 (8142) 78-42-35

Эл. почта sekrstr@yandex.ru

 

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Закрытого акционерного общества "Петрозаводскстрой"

29 апреля 2019 г.

ОТЧЕТ

об итогах голосования на общем собрании акционеров

 

 

Полное фирменное наименование общества:

Закрытое акционерное общество «Петрозаводскстрой»

Место нахождения общества:

Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Кирова, д. 5

Адрес общества:

185035, Республика Карелия, город Петрозаводск, улица Кирова (Центр р-н), Дом 5

Вид общего собрания:

Годовое общее собрание акционеров

Форма проведения общего собрания:

Собрание

Дата проведения общего собрания:

25 апреля 2019 года

Место проведения общего собрания:

185035, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Кирова, д.5, 2 этаж, каб. 203.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:

01 апреля 2019 года на 18 часов 00 минут

Функции счетной комиссии выполняет регистратор общества – Акционерное общество «Регистрационный Депозитарный Центр».

Место нахождения регистратора: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Дзержинского, д. 26.

Адрес регистратора: 185035, Республика Карелия, город Петрозаводск, улица Дзержинского (Центр р-н), дом 26.

Уполномоченные(ое) регистратором лица(о): Соломонова Ю.В., Климович С.В., Кузьмин Д.А.

Повестка дня общего собрания акционеров:

1.

Утверждение годового отчета общества.

2.

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.

3.

Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам отчетного года.

4.

Избрание Совета директоров общества.

5.

Избрание ревизионной комиссии общества.

6.

Утверждение аудитора общества.

 

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня.

 

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании

15 281

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения*

15 281

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, принявшие участие в общем собрании

13 946

Кворум по данному вопросу имеется (%)

91,2637

При подведении итогов голосования, голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования

Число голосов

%**

«ЗА»

13 946

100

«ПРОТИВ»

0

0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0

0

 

По результатам голосования принято решение: Утвердить годовой отчет общества.

 

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня.

 

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании

15 281

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения*

15 281

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, принявшие участие в общем собрании

13 946

Кворум по данному вопросу имеется (%)

91,2637

При подведении итогов голосования, голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования

Число голосов

%**

«ЗА»

13 946

100

«ПРОТИВ»

0

0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0

0

 

По результатам голосования принято решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества. 

 

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня.

 

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании

15 281

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения*

15 281

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, принявшие участие в общем собрании

13 946

Кворум по данному вопросу имеется  (%)

91,2637

При подведении итогов голосования, голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования

Число голосов

%**

«ЗА»

13 946

100

«ПРОТИВ»

0

0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0

0

 

По результатам голосования принято решение: Утвердить распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам отчетного года следующим образом:

Утвердить распределение прибыли общества следующим образом: на выплату дивидендов по обыкновенным акциям общества направить часть нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 152810 рублей. Выплатить дивиденды в денежной форме в размере 10 рублей на одну обыкновенную акцию. Физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества,- путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета. Лицам, права которых на акции учитываются у номинального держателя акций, - в порядке, установленном законодательством РФ о ценных бумагах.

Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 14 мая 2019 года.

 

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня.

 

Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании

106 967

 

 

Число голосов для кумулятивного голосования, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения*

106 967

 

Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, принявшие участие в общем собрании

97 622

 

Кворум по данному вопросу имеется (%)

91,2637

  

При подведении итогов голосования, голоса распределились следующим образом:


п/п

Ф.И.О. кандидата

Число голосов для
кумулятивного голосования

% **

«ЗА», распределение голосов по кандидатам

1.

Агафонова Галина Николаевна

13 946

14,2857

2.

Емельянов Александр Михайлович

13 946

14,2857

3.

Иванова Галина Павловна

13 946

14,2857

4.

Наркевич Юлия Михайловна

13 946

14,2857

5.

Федоров Владимир Петрович

13 946

14,2857

6.

Федоров Юрий Владимирович

13 946

14,2857

7.

Чебышева Виктория Владимировна

13 946

14,2857

 

 

 

«ПРОТИВ»

0

0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0

0

 

 

 

 

По результатам голосования принято решение: Избрать совет директоров общества в составе:

 1

Агафонова Галина Николаевна

 2

Емельянов Александр Михайлович

 3

Иванова Галина Павловна

 4

Наркевич Юлия Михайловна

 5

Федоров Владимир Петрович

 6

Федоров Юрий Владимирович

 7

Чебышева Виктория Владимировна

 

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня.

 

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании

15 281

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения*

4 990

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, принявшие участие в общем собрании

3 655

Кворум по данному вопросу имеется (%)

73,2465

 

При подведении итогов голосования, голоса распределились следующим образом:

Ф.И.О. кандидата

«ЗА» и % **

«ПРОТИВ»

«ВОЗДЕР-ЖАЛСЯ»

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям

 

 

 

 

 

 1

Асташова Вероника Анатольевна

3 655

100,00

0 (0%)

0 (0%)

0 (0%)

 2

Носкова Светлана Леонидовна

3 655

100,00

0 (0%)

0 (0%)

0 (0%)

 3

Федорцова Елена Михайловна

3 655

100,00

0 (0%)

0 (0%)

0 (0%)

               

 

По результатам голосования принято решение: Избрать ревизионную комиссию общества в составе:

 1

Асташова Вероника Анатольевна

 2

Носкова Светлана Леонидовна

 3

Федорцова Елена Михайловна

 

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня.

 

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании

15 281

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения*

15 281

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, принявшие участие в общем собрании

13 946

Кворум по данному вопросу имеется (%)

91,2637

При подведении итогов голосования, голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования

Число голосов

%**

«ЗА»

13 946

100

«ПРОТИВ»

0

0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0

0

 

По результатам голосования принято решение: Утвердить аудитором общества – Общество с ограниченной ответственностью фирма «Карелаудит», г. Петрозаводск.

 

* - Положение об общих собраниях акционеров, утверждено Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П.

** - процент от общего количества голосов, которыми по данному вопросу общего собрания обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

 

Председательствующий на общем собрании:                                                         Федоров Юрий Владимирович

Секретарь общего собрания:                                                                                     Наркевич Юлия Михайловна

 

 

Товар добавлен в корзину