ОТЧЕТ об итогах голосования на общем собрании акционеров |
Полное фирменное наименование общества: |
Закрытое акционерное общество «Петрозаводскстрой» |
Место нахождения общества: |
Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Кирова, д. 5 |
Адрес общества: |
185035, Республика Карелия, город Петрозаводск, улица Кирова (Центр р-н), Дом 5 |
Вид общего собрания: |
Годовое общее собрание акционеров |
Форма проведения общего собрания: |
Собрание |
Дата проведения общего собрания: |
25 апреля 2019 года |
Место проведения общего собрания: |
185035, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Кирова, д.5, 2 этаж, каб. 203. |
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: |
01 апреля 2019 года на 18 часов 00 минут |
Функции счетной комиссии выполняет регистратор общества – Акционерное общество «Регистрационный Депозитарный Центр».
Место нахождения регистратора: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Дзержинского, д. 26.
Адрес регистратора: 185035, Республика Карелия, город Петрозаводск, улица Дзержинского (Центр р-н), дом 26.
Уполномоченные(ое) регистратором лица(о): Соломонова Ю.В., Климович С.В., Кузьмин Д.А.
Повестка дня общего собрания акционеров:
1. |
Утверждение годового отчета общества. |
2. |
Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества. |
3. |
Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам отчетного года. |
4. |
Избрание Совета директоров общества. |
5. |
Избрание ревизионной комиссии общества. |
6. |
Утверждение аудитора общества. |
Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня.
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании |
15 281 |
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* |
15 281 |
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, принявшие участие в общем собрании |
13 946 |
Кворум по данному вопросу имеется (%) |
91,2637 |
При подведении итогов голосования, голоса распределились следующим образом:
Варианты голосования |
Число голосов |
%** |
«ЗА» |
100 |
|
«ПРОТИВ» |
0 |
|
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
0 |
По результатам голосования принято решение: Утвердить годовой отчет общества.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня.
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании |
15 281 |
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* |
15 281 |
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, принявшие участие в общем собрании |
13 946 |
Кворум по данному вопросу имеется (%) |
91,2637 |
При подведении итогов голосования, голоса распределились следующим образом:
Варианты голосования |
Число голосов |
%** |
«ЗА» |
100 |
|
«ПРОТИВ» |
0 |
|
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
0 |
По результатам голосования принято решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня.
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании |
15 281 |
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* |
15 281 |
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, принявшие участие в общем собрании |
13 946 |
Кворум по данному вопросу имеется (%) |
91,2637 |
При подведении итогов голосования, голоса распределились следующим образом:
Варианты голосования |
Число голосов |
%** |
«ЗА» |
100 |
|
«ПРОТИВ» |
0 |
|
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
0 |
По результатам голосования принято решение: Утвердить распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам отчетного года следующим образом:
Утвердить распределение прибыли общества следующим образом: на выплату дивидендов по обыкновенным акциям общества направить часть нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 152810 рублей. Выплатить дивиденды в денежной форме в размере 10 рублей на одну обыкновенную акцию. Физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества,- путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета. Лицам, права которых на акции учитываются у номинального держателя акций, - в порядке, установленном законодательством РФ о ценных бумагах.
Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 14 мая 2019 года.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня.
Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании |
106 967
|
|
Число голосов для кумулятивного голосования, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* |
106 967 |
|
Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, принявшие участие в общем собрании |
97 622 |
|
Кворум по данному вопросу имеется (%) |
91,2637 |
При подведении итогов голосования, голоса распределились следующим образом:
№ |
Ф.И.О. кандидата |
Число голосов для |
% ** |
«ЗА», распределение голосов по кандидатам |
|||
1. |
Агафонова Галина Николаевна |
13 946 |
14,2857 |
2. |
Емельянов Александр Михайлович |
13 946 |
14,2857 |
3. |
Иванова Галина Павловна |
13 946 |
14,2857 |
4. |
Наркевич Юлия Михайловна |
13 946 |
14,2857 |
5. |
Федоров Владимир Петрович |
13 946 |
14,2857 |
6. |
Федоров Юрий Владимирович |
13 946 |
14,2857 |
7. |
Чебышева Виктория Владимировна |
13 946 |
14,2857 |
|
|
|
|
«ПРОТИВ» |
0 |
||
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
0 |
||
|
|
|
По результатам голосования принято решение: Избрать совет директоров общества в составе:
1 |
Агафонова Галина Николаевна |
2 |
Емельянов Александр Михайлович |
3 |
Иванова Галина Павловна |
4 |
Наркевич Юлия Михайловна |
5 |
Федоров Владимир Петрович |
6 |
Федоров Юрий Владимирович |
7 |
Чебышева Виктория Владимировна |
Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня.
15 281 |
|
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* |
4 990 |
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, принявшие участие в общем собрании |
3 655 |
Кворум по данному вопросу имеется (%) |
73,2465 |
При подведении итогов голосования, голоса распределились следующим образом:
№ |
Ф.И.О. кандидата |
«ЗА» и % ** |
«ПРОТИВ» |
«ВОЗДЕР-ЖАЛСЯ» |
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям |
||
|
|
|
|
|
|||
1 |
Асташова Вероника Анатольевна |
3 655 |
100,00 |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
|
2 |
Носкова Светлана Леонидовна |
3 655 |
100,00 |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
|
3 |
Федорцова Елена Михайловна |
3 655 |
100,00 |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
|
По результатам голосования принято решение: Избрать ревизионную комиссию общества в составе:
1 |
Асташова Вероника Анатольевна |
2 |
Носкова Светлана Леонидовна |
3 |
Федорцова Елена Михайловна |
Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня.
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании |
15 281 |
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* |
15 281 |
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, принявшие участие в общем собрании |
13 946 |
Кворум по данному вопросу имеется (%) |
91,2637 |
При подведении итогов голосования, голоса распределились следующим образом:
Варианты голосования |
Число голосов |
%** |
«ЗА» |
100 |
|
«ПРОТИВ» |
0 |
|
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
0 |
По результатам голосования принято решение: Утвердить аудитором общества – Общество с ограниченной ответственностью фирма «Карелаудит», г. Петрозаводск.
* - Положение об общих собраниях акционеров, утверждено Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П.
** - процент от общего количества голосов, которыми по данному вопросу общего собрания обладали лица, принявшие участие в общем собрании.
Председательствующий на общем собрании: Федоров Юрий Владимирович Секретарь общего собрания: Наркевич Юлия Михайловна
|
|