ЗАО «Петрозаводскстрой»

185035, Республика Карелия,  г. Петрозаводск, ул. Кирова, 5

Телефон

8 (8142) 76-57-53

Факс 8 (8142) 78-42-35

Эл. почта sekrstr@yandex.ru

 

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Закрытого акционерного общества «Петрозаводскстрой»

20 апреля 2016 г.

Полное фирменное наименование общества

Закрытое акционерное общество «Петрозаводскстрой»

Место нахождения общества

Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Кирова, дом 5

Вид общего собрания

Годовое общее собрание акционеров

Форма проведения общего собрания

Собрание

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании

25 марта 2016 года

Дата проведения общего собрания

20 апреля 2016 года

Место проведения общего собрания

185035, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Кирова, д.5, 2 этаж, каб. 203

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании

14 часов 00 минут местного времени

Время открытия общего собрания

15 часов 00 минут местного времени

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании

15 часов 40 минут местного времени

Время начала подсчетов голосов

15 часов 45 минут местного времени

Время закрытия общего собрания

16 часов 10 минут местного времени

Дата составления протокола

20 апреля 2016 года

Повестка дня общего собрания:

  1. Утверждение годового отчета общества.
  2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2015 год.
  3. Утверждение распределение прибыли  (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года.
  4. Избрание Совета директоров общества.
  5. Избрание Ревизионной комиссии общества.
  6. Утверждение аудитора общества.

Кворум и итоги голосования по вопросам повестки дня

1. Первый вопрос повестки дня: «Утверждение годового отчета общества»

Число голосов, которыми по данному вопросу общего собрания обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 15 281.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения* - 15 281.

Число голосов, которыми по данному вопросу  повестки дня общего собрания обладали лица, принявшие участие в общем собрании  – 11 939. Кворум по данному вопросу имеется – 78,13%.

Результаты голосования:

«ЗА» - 11939 (100%**),  «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением* - 0 (0%)

Формулировка решения принятого общим собранием: «Утвердить годовой отчет общества».

2. Второй вопрос повестки дня: «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2015 год».

Число голосов, которыми по данному вопросу общего собрания обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 15 281.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения* - 15 281.

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в общем собрании – 11 939. Кворум по данному вопросу имеется – 78,13%.

Результаты голосования:

«ЗА» - 11939 (100%),  «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением* - 0 (0%)

Формулировка решения принятого общим собранием: «Утвердить годовую бухгалтерскую  (финансовую) отчетность общества за 2015 год».

3. Третий вопрос повестки дня: «Утверждение распределение прибыли  (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года».

Число голосов, которыми  по данному вопросу общего собрания обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 15 281.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения* - 15 281.

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в общем собрании – 11 939. Кворум по данному вопросу имеется – 78,13%.

Результаты голосования:

«ЗА» - 11939 (100%),  «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением* - 0 (0%)

Формулировка решения принятого общим собранием: «Утвердить распределение прибыли (в том числе выплату (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года. Прибыль отчетного периода составила 2589000 рублей, на выплату (объявление) дивидендов по обыкновенным акциям общества направить часть прибыли в размере 229215 рублей, остальную часть прибыли оставить в распоряжении общества – не распределять. Выплатить дивиденды в денежной форме в размере 15 рублей на одну обыкновенную акцию. Выплату дивидендов осуществить  физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества,  путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 06 мая 2016 года. Определить срок выплаты дивидендов не более 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов».

4. Четвертый вопрос повестки дня: «Избрание Совета директоров общества».

Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу общего собрания обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 106 967.

Число голосов для кумулятивного голосования, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения*  - 106 967.

 Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, принявшие участие в общем собрании – 83 573.

 Кворум по данному вопросу имеется – 78,13 %

 Результаты голосования:

«ЗА» распределение голосов по кандидатам
1. Агафонова  Галина Николаевна 11893 (14,23 %)
2. Беляевская Галина Александровна 11670 (13,96 %)
3. Ермакова Ольга Александровна 11820 (14,14 %)
4. Журавлева Надежда Васильевна 11906 (14,25 %)
5. Иванова Галина Павловна 11553 (13,82 %)
6. Федоров  Владимир Петрович 12702 (15,2 %)
7. Федоров Юрий Владимирович 12008 (14,37 %)

«ПРОТИВ» всех кандидатов  — нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам — нет

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением* - 0 (0%)

Формулировка решения принятого общим собранием: Избрать Совет директоров общества в следующем составе

  1. Агафонова  Галина Николаевна
  2. Беляевская Галина Александровна
  3. Ермакова Ольга Александровна
  4. Журавлева Надежда Васильевна
  5. Иванова Галина Павловна
  6. Федоров Владимир Петрович
  7. Федоров Юрий Владимирович.

5. Пятый вопрос повестки дня: «Избрать Ревизионной комиссии общества»

Число голосов, которыми по данному вопросу общего собрания обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 15 281.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения* (без учета голосов кандидатов, избранных в состав членов Совета директоров и лиц, занимающих должности в органах управления общества)  - 12 846.

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, принявшие участие в общем собрании (без учета голосов кандидатов, избранных в состав членов Совета директоров и лиц, занимающих должности в органах управления общества)  – 9 504.

Кворум по данному вопросу имеется – 73,98 %

Результаты голосования:

  Кандидат «ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1. Бородина Алла Михайловна 9504 (100%) Нет Нет
2. Вязовченко Валентина Васильевна 9504 (100%) Нет Нет
3. Жукова Татьяна Владимировна 9504 (100%) Нет Нет

Формулировка решения принятого общим собранием: Избрать ревизионную комиссию общества из числа следующих кандидатов:

  1. Бородина Алла Михайловна
  2. Вязовченко Валентина Васильевна
  3. Жукова Татьяна Владимировна.

6. Шестой вопрос повестки дня: «Утверждение аудитора общества»

Число голосов, которыми по данному вопросу общего собрания обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров – 15 281.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения* - 15 281.

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, принявшие участие в общем собрании – 11 939. Кворум по данному вопросу имеется – 78,13%.

Результаты голосования:

«ЗА» - 11939 (100%),  «ПРОТИВ» — нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — нет

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением* - 0 (0%).

Формулировка решения принятого общим собранием: «Утвердить аудитора общества — Общество с ограниченной ответственностью фирма  «Карелаудит».

В соответствии со ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ функции счетной комиссии выполнял регистратор общества — Акционерное общество «Регистрационный Депозитарный Центр»
Место нахождения регистратора: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Дзержинского, дом 26.
Уполномоченные регистратором лица: Петрова Д. В., Зуев С. В., Ульянков В. В.

* — Положение о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденное Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02.02.2012 №12-6/пз-н.

** — Процент от общего количества голосов, которыми по данному вопросу общего собрания обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

Председатель собрания: Агафонова Галина Николаевна

Секретарь: Журавлева Надежда Васильевна

 

Товар добавлен в корзину