ЗАО «Петрозаводскстрой»

185035, Республика Карелия,  г. Петрозаводск, ул. Кирова, 5

Телефон

8 (8142) 76-57-53

Факс 8 (8142) 78-42-35

Эл. почта sekrstr@yandex.ru

 

Годовое общее собрание акционеров ЗАО «Петрозаводскстрой»

30 апреля 2015 г.

Полное фирменное наименование общества

Закрытое акционерное общество «Петрозаводскстрой»

Место нахождения общества

Республика Карелия, 185035, г. Петрозаводск, ул. Кирова, д. 5

Вид общего собрания

Годовое общее собрание акционеров

Форма проведения общего собрания

Собрание

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании

30 марта 2015 года

Дата проведения общего собрания

28 апреля 2015 года

Место проведения общего собрания

Республика Карелия, 185035, г. Петрозаводск, ул. Кирова, д.5, 2 этаж, кабинет 203

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании

9 часов 00 минут местного времени

Время открытия общего собрания

10 часов 00 минут местного времени

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании

10 часов 37 минут местного времени

Время начала подсчетов голосов

10 часов 45 минут местного времени

Время закрытия общего собрания

11 часов 25 минут местного времени

Дата составления протокола

28 апреля 2015 года

Повестка дня

  1. Утверждение годового отчета общества.
  2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках общества по результатам 2014 финансового года.
  3. О дивидендах общества по результатам 2014 года.
  4. Утверждение аудитора общества.
  5. Выборы ревизионной комиссии общества.
  6. Выборы совета директоров общества.

Кворум и итоги голосования по вопросам повестки дня

1. Первый вопрос повестки дня: «Утверждение годового отчета общества»

Число голосов, которыми по данному вопросу общего собрания обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании — 15 281.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения* — 15 281.

Число голосов, которыми по данному вопросу  повестки дня общего собрания обладали лица, принявшие участие в общем собрании — 13008.

Кворум по данному вопросу имеется — 85,13%.

Результаты голосования:

«ЗА» — 13008 (100%**),  «ПРОТИВ» — нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — нет

Формулировка решения принятого общим собранием: «Утвердить годовой отчет общества».

2. Второй вопрос повестки дня: «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках общества по результатам 2014 финансового года»

Число голосов, которыми по данному вопросу общего собрания обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании — 15 281.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения* — 15 281.

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в общем собрании – 13008.

Кворум по данному вопросу имеется — 85,13%.

 Результаты голосования:

«ЗА» — 13008 (100%),  «ПРОТИВ» — нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — нет

Формулировка решения принятого общим собранием: «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках общества по результатам 2014 финансового года»

3. Третий вопрос повестки дня: «О дивидендах общества по результатам 2014 года»

Число голосов, которыми  по данному вопросу общего собрания обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании — 15 281.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения* — 15 281.

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в общем собрании — 13008.

Кворум по данному вопросу имеется – 85,13%.

Результаты голосования:

«ЗА» — 13008 (100%),  «ПРОТИВ» — нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — нет

Формулировка решения принятого общим собранием: «Утвердить распределение прибыли (в том числе выплату (объявление) дивидендов и убытков общества по результатам финансового года. На выплату (объявление) дивидендов по обыкновенным акциям общества направить часть нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 152810 рублей. Выплатить дивиденды в денежной форме в размере 10 рублей на одну обыкновенную акцию. Выплату дивидендов осуществить путем почтового перевода денежных средств или при наличии соответствующего заявления лиц, имеющих право  на получение дивидендов, путем перечисления денежных средств на их банковские счета. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 18 мая 2015 года. Определить срок выплаты дивидендов не более 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов».

4. Четвертый вопрос повестки дня: «Утверждение аудитора общества» 

Число голосов, которыми по данному вопросу общего собрания обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров — 15 281.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения* — 15 281.

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, принявшие участие в общем собрании — 13008.

Кворум по данному вопросу имеется — 85,13%.

Результаты голосования:

«ЗА» — 12796 (98,37%),  «ПРОТИВ» — нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — нет

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением* - 212.

Формулировка решения принятого общим собранием: «Утвердить аудитора общества - Общество с ограниченной ответственностью фирма  «Карелаудит».

5. Пятый вопрос повестки дня: «Выборы ревизионной комиссии общества»

Число голосов, которыми по данному вопросу общего собрания обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании — 15 281.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения* (без учета голосов кандидатов, избранных в состав членов Совета директоров и лиц, занимающих должности в органах управления общества)  — 12887.

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, принявшие участие в общем собрании (без учета голосов кандидатов, избранных в состав членов Совета директоров и лиц, занимающих должности в органах управления общества)  — 10614.

Кворум по данному вопросу имеется — 82,36 %.

Результаты голосования:

  Кандидат «За» «Против» «Воздержался»
1 Бородина Алла Михайловна 10614 (100 %) нет нет
2 Жукова Татьяна Владимировна 10614 (100 %) нет нет
3 Вязовченко Валентина Васильевна 10614 (100 %) нет нет

Формулировка решения принятого общим собранием: Избрать ревизионную комиссию общества в следующем составе

  1. Бородина Алла Михайловна.
  2. Жукова Татьяна Владимировна.
  3. Вязовченко Валентина Васильевна.

6. Шестой вопрос повестки дня: «Выборы Совета директоров общества»

Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу общего собрания обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании — 106967.

Число голосов для кумулятивного голосования, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения*  — 106967.

Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, принявшие участие в общем собрании — 91056.

Кворум по данному вопросу имеется — 85,13 %

 Результаты голосования:

«За» распределение голосов по кандидатам
1 Агафонова Галина Николаевна 12640 (13,88 %)
2 Беляевская Галина Александровна 12383 (13,60 %)
3 Ефутина Ольга Александровна 12326 (13,54 %)
4 Голубев Сергей Николаевич 12383 (13,60 %)
5 Журавлева Надежда Васильевна 12306 (13,52 %)
6 Иванова Галина Павловна 11968 (13,14 %)
7 Федоров Владимир Петрович 13074 (14,36 %)

«Против» всех кандидатов  — нет

«Воздержался» по всем кандидатам — нет

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением* — 3857.

Формулировка решения принятого общим собранием: Избрать Совет директоров общества в следующем составе

  1. Агафонова  Галина Николаевна
  2. Беляевская Галина Александровна
  3. Ефутина Ольга Александровна
  4. Голубев Сергей Николаевич
  5. Журавлева Надежда Васильевна
  6. Иванова Галина Павловна
  7. Федоров Владимир Петрович

В соответствии со ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ функции счетной комиссии выполнял регистратор общества — Акционерное общество «Регистрационный Депозитарный Центр».

Место нахождения регистратора: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Дзержинского, дом 26.

Уполномоченные регистратором лица: Носова И. Ю., Петрова Д. В., Буканова Н. В., Зуев С. В.

* — Положение о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденное Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02.02.2012 №12-6/пз-н.
** — Процент от общего количества голосов, которыми по данному вопросу общего собрания обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

 

Председатель собрания: Агафонова Галина Николаевна

Секретарь: Журавлева Надежда Васильевна