Годовое общее собрание акционеров ЗАО «Петрозаводскстрой»

12 апреля 2014 г.

Полное фирменное наименование общества

Закрытое акционерное общество «Петрозаводскстрой»

Место нахождения общества

Республика Карелия, 185035, г. Петрозаводск, ул. Кирова, д. 5

Вид общего собрания

Годовое общее собрание акционеров

Форма проведения общего собрания

Собрание

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на  07 апреля 2014 года.

Дата проведения годового общего собрания акционеров

30 апреля 2014 г.

Место проведения общего собрания

Республика Карелия, 185035, г. Петрозаводск, ул. Кирова, д.5, 2 этаж, кабинет 203.

Повестка дня

  1. Утверждение годового отчета общества.
  2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках общества по результатам 2013 финансового года.
  3. О дивидендах общества по результатам 2013 года.
  4. Утверждение аудитора общества.
  5. Выборы ревизионной комиссии общества.
  6. Выборы счетной комиссии общества.
  7. Выборы совета директоров общества.
  8. Утверждение новой редакции Устава общества.
  9. Утверждение новой редакции Положения о ревизионной комиссии общества.
  10. Отмена положения об общем собрании акционеров общества.
  11. Отмена положения о совете директоров общества.

 

Большинством голосов «ЗА» были приняты следующие решения по вопросам повестки дня:

  • По первому вопросу: Утвердить годовой отчет общества
  • По второму вопросу: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках общества по результатам 2013 финансового года.
  • По третьему вопросу:
    • Утвердить распределение прибыли (в том числе выплату (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам финансового года. 
    • Часть прибыли в размере 534835  рублей направить на выплату (объявление) дивидендов по обыкновенным акциям общества.  
    • Выплатить дивиденды в денежной форме в размере 35 рублей на одну обыкновенную акцию.
    • Выплату дивидендов осуществить путем почтового перевода денежных средств или при наличии соответствующего заявления лиц, имеющие право  на получение дивидендов, путем перечисления денежных средств на их банковские счета.
    • Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 19 мая 2014 г.
    • Определить срок выплаты дивидендов не более 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
  • По четвертому вопросу:  Утвердить аудитора общества : общество с ограниченной ответственностью фирму «Карелаудит».
  • По пятому вопросу:  Избрать ревизионную комиссию в составе :
    • Бородина А.М.
    • Жукова Т.В.
    • Вязовченко В.В.
  • По шестому вопросу:  Избрать счетную комиссию в составе:
    • Мулло Э.И.
    • ​Петрушкова Л.В.
    • Шалгунова И.И.
  • По седьмому вопросу: Избрать совет директоров в составе:
    • Агафонова Г.Н.
    • Беляевская Г.А.
    • Голубев С.Н.
    • Ефутина О.А.
    • Журавлева Н.В.
    • Иванова Г.П.
    • Федоров В.П.
  • По восьмому вопросу: Утвердить Устав общества в новой редакции.
  • По девятому вопросу:  Утвердить Положение о ревизионной комиссии общества в новой редакции.
  • По десятому вопросу:  Отменить положение об общем собрании акционеров общества.
  • По одиннадцатому вопросу:   Отменить положение о совете директоров общества.